תיאור המשרה
לבית השקעות בתל אביב דרוש/ה רכז/ת אישורי פתיחת חשבונות ותשלומים.
במסגרת התפקיד:
ביצוע בדיקת נאותות ראשוניות ללקוחות פוטנציאלים וספקים .
ניתוח , הערכת סיכון ובניית פרופיל סיכון ללקוחות חדשים .
מתן אישורים להתקשרות מול לקוחות חדשים .
מתן אישורים להקמת ספקים חדשים וביצוע תשלומים .
שיתוף פעולה מול מחלקות ציות של בנקים וגופים בינלאומיים.
דרישות התפקיד
- בוגר/ת תואר ראשון – חובה
- ניסיון בתחום הציות והלבנת הון - חובה
- תואר בתחומים פיננסיים, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים - יתרון
- אנגלית ברמה גבוהה (קריאה, כתיבה ויכולת עבודה בסביבה בינלאומית) - חובה
- אוריינטציה טכנולוגית ועניין אמיתי בשימוש ב-AI ככלי עבודה - יתרון
- ניסיון קודם בעולמות הציות, AML, בנקאות, תשלומים או גוף פיננסי - יתרון
